С 1 октября по 31 декабря в Казахстане проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп Обнал». Цель ОПМ
✅Снижение уровня теневой экономики путем исключения незаконного обналичивания денежных;
✅Поставить под контроль вывод денежных средств из РК;
✅Обналичивание с целью оптимизации налогов.
Правонарушения заключается в создании законного по форме, но фиктивного по содержанию деятельности предприятия. Выписывается счет-фактура без фактического выполнения работ/оказания услуг/отгрузки товаров.
Доходы скрываются и не облагаются налогом, в чем наносят вред государству. В результате этого не выполняются социальные программы, строительство жизненно важных объектов, выплаты заработных плат в бюджетной сфере, пособий и пенсий.
С 2019 года банки РК сдают информации о "сомнительных операциях" в Нацбанк и Комитет фин мониторинга, далее передают в департаменты экономических расследований по региону, в УГД и ДГД. При подтверждении информации проводятся оперативно розыскные мероприятия, по итогам которых возбуждаются уголовные дела.
