Это история моего знакомого, который чуть не получил срок за обналичивание денежных средств.
И так по порядку, мой знакомый является индивидуальным предпринимателем. Торгует автозапчастями, все легально и чисто, но вдруг появилась фирма, которая предложила ему не много подзаработать.
Магазин автозапчастей находится в поселке по этому большой прибили не приносит, в некоторые месяцы даже в минус.
Поэтому предложение его заинтересовало, ему сказали, что все это нормально легально. Мы тебе оказываем услугу, а переводим денежные средства в размере 1.5 млн, а потом ты нам все возвращаешь ее, и мы тебе даем твой процент.
Сумма прибыли получилась не большая, примерно 70 000 рублей. Быстрые деньги и все легально, как думал мой знакомый очень даже неплохо.
Прошло примерно 1.5 -2 года, он уже и забыл про эти деньги. Как вдруг приходит письмо с налоговой о вызове на опрос. Ни о чем не переживая, он собрался и поехал в назначенное время. Но тут его ожидал сюрприз, налоговой инспектор начал задавать вопросы о той услуге, которую он оказал на 1.5 млн. рублей.
Растерявшись, он не смог ни чего ответить, так как услуга была оказана по ремонту здания, а он может только торговать автозапчастями.
Тогда она спросил, что мне делать? В ответ получил оплатить налоги и пеню. Инспектор посчитал ему примерную сумму, которая вышла в 800 000 рублей. Естественно, такой суммы не было у моего приятеля, и он сказал об этом инспектору, который дал ответ: лучше найти и заплатить. Иначе мы будем вынуждены отправить ваше дело в полицию по экономическим преступлениям, так как это относится к обналичиваю денежных средств.
В итоге мой приятель нанял бухгалтера, который ему рассчитал оплату всех налогов. Взял потребительский кредит на сумму 850 000 рублей, оплатил все налоги. И сейчас даже думать не хочет о каких-то махинациях.
Так что хотелось бы сказать если Вы не умеете или не знаете, к чему это может привести, то лучше такими делами не заниматься. Ведь в налоговой инспекции, да и вообще в государственных органах сидят тоже не дураки.
Спасибо, что дочитали до конца, кому понравилась статья поддержите лайком.
Читайте следующие статьи:
1. Как я начал экономить на мобильной связи Теле2