ЦБ разрабатывает собственную платформу, которая поможет банкам оценить риски при обслуживании компаний, заявил глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на форуме Finopolis. Это позволит банкам сэкономить на мерах, направленных на борьбу с отмыванием средств, пишет Коммерсант.
Детали. Клиенты на платформе KYC (Know your customer) будут разделены на три категории: красную, жёлтую и зелёную. Читать далее...
