Участились случаи финансового мошенничества со стороны иностранных псевдоброкеров, которые удаленно оказывают финансовые услуги. Об этом факте предупреждает Росфинмониторинг.
Росфинмониторинг - федеральный орган исполнительной власти, регулятор, который следит за «чистотой» денег, выясняет их источник, препятствует отмыванию и финансированию терроризма. Главный документ органа - №115 ФЗ. Кто с банками плотно общался, наверняка знаком с ним.
В чем суть обмана?
Схема проста: «якобы брокерские компании» предлагают услуги по торговле на рынке Forex (иностранной валютой) или иных рынках (бинарные опционы и прочие).
Клиент перечисляет средства на торговый счет. После поступления денег мошенники создают видимость проведения финансовых операций, в результате которых счет растет. Далее под разными предлогами клиента просят пополнить счет. Пока все довольны, но кульминация впереди!
При попытке клиента забрать деньги псевдоброкер закрывает счет и прерывает контакт с клиентом. И даже в офис не придешь, скандал устроить! Как правило, работают такие брокеры удаленно.
Такая схема — типичный пример работы так называемой форекс-кухни. Клиентские сделки не выводят на рынок, они внутри конторы бьются или с клиентами или против брокера.
Схема развода может быть иной. Мы это знаем на собственном опыте. Управляющий команды PRAVDA INVEST еще студентом торговал в Телетрейде 2 года. Многие эти конторы реально дают торговать, просто клиент сам сливает все деньги, торгуя при помощи теханализа.
Псевдоброкеры: кто они?
«Teletrade», «Grandcapital», «Delloy Trаde», «Global FX», «Kappabrokers», «Go Capitals FX», «KBCapitals», «10 Brokers», «Swis Trade», «Born to Trade», «Barclays Trade», «WerCrypto».
Все 12 указанных компаний ВНЕ ЗАКОНА: они нерезиденты (то есть иностранные компании, поэтому клиентские деньги, как правило, утекают в офшоры), не имеют лицензии Центрального банка РФ (а это обязательное условие!), не являются членами Саморегулируемых организаций.
Это далеко не полный список мошенников. Тем более, что названия могут изменяться, но, миссия у этих «поганок» одна: создать видимость своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение, обмана и прочих манипуляций.
Признаки псевдоброкера: на что обратить внимание?
- В названии громкое имя. Это может быть крупный банк (Barclays Trade) или широко известный в финансовой индустрии бренд (например, Dax100. DAX – биржевой индекс Германии).
- Активная реклама в общественных местах и СМИ (метро, деловые газеты и телевидение!!!).
- И самое главное: псевдоброкер гарантируют высокую доходность! В несколько раз выше, чем банковский депозит и без рисков.
Кто виноват и что делать?
Псевдоброкеры делают ставку на недостаточную финансовую грамотность и человеческую жадность.
Будьте бдительны! Внимательно читайте договор, который подписываете с брокерской компанией. В противном случае, осознание придет слишком поздно, когда деньги уже перетекут в карман к мошенникам.
Высокая гарантированная доходность – это первый, но довольно громкий звоночек, после которого вы, как минимум берете паузу в общении с брокером для выяснения деталей, а как максимум, прощаетесь навсегда.
Желание приумножить свой капитал при помощи инвестиций — становится трендом, и к выбору брокера, стоит отнестись со всей серьезностью. Это должна быть российская компания с лицензией Центробанка. Иначе велик риск потерять свои деньги.
Кидаем ссылку с рейтингом брокеров по версии самой Московской Биржи: https://www.moex.com/ru/markets/currency/members-rating.aspx?rid=9
«Вся сила в Pravde. У кого Pravda, тот и сильней!»
Присоединяйтесь к PRAVDA Invest и узнаете всю правду о финансах и инвестициях:
@pravdainvest — наша группа в VKontakte
@pravdainvest — наш канал в Telegram
@pravdainvest — наш Instagram