По традиции очередная история.
Если вы внимательно читали мою прошлую статью, то знаете, что у нас есть несколько правил, которым мы следуем.
Практика подтвердила, правильность нашего пути.
А эта история одного моего клиента, который жил и работал по-старинке, надеясь, что ему все сойдёт с рук.
Начало.
Контора участвует в торгах, много выигрывает, делится с кем надо. Обороты с каждым годом показывают стабильный рост. Хозяева живут на широкую ногу. Беды на горизонте не предвидится.
И тут пушной зверёк подкрался незаметно.
Штурм. Шок. Выемка документов. Выездная проверка. Уголовное дело. Банкротство. Суд. Приговор. 6 лет в колонии общего режима. Занавес.
Двумя годами ранее.
случился у меня визит к этим товарищам. Уже не вспомню кто и как нас познакомил, но задача была - оказать помощь по одному щекотливому вопросу. И тогда я спросил хозяина, по совместительству директора - не боится ли он работать так примитивно и открыто?
Естественно, я получил развёрнутый ответ, кому он платит и кто за ним стоит. На тот момент потребности в заказчиках у меня не стояло, поэтому я лишь посоветовал стелить соломку до падения, а не после.
Следующая встреча у нас состоялась через год. За это время с конторой произошло много изменений, одно из которых - штурм, пролетело по всем региональным новостям.
И все затихло.
Однако хитрый директор, зная мои связи, захотел промониторить ситуацию. И получить совет, как быть и что делать.
Вообще, когда к вам пришли точнее, если к вам УЖЕ пришли, то делать надо было раньше.
Ведь посетители не разбойники с большой дороги, а подготовленные специалисты, которые предварительно изучили необходимость активных действий.
Следовательно - что-то нарыли и каждый шаг приближает их к поставленной задаче.
Естественно, первым делом, чтобы избежать допроса директор был самолично отправлен в отпуск, о чем подписан приказ.
А мои люди занялись установлением связей и сбором информации о «проделанной работе» налоговиков и их боевого крыла.
Анализируя информацию из закрытых источников, я лишний раз убеждался, что нашего коммерсанта проще посадить, чем признать невиновным.
Вот лишь некоторые поверхностные причины для серьёзных подозрений и разбирательств:
1.Процент заплаченного налога НДС - 0,0001%
Это не шутка. 25 тысяч с 250 млн.
2.Около 99% всей оборотки перечислялось дальше на помойки. Даже не на транзитные компании.
Среди клиентов помоек мой заказчик (строитель дорог) присутствовал наравне с продавцами программ для ЭВМ, продуктов питания, рекламных услуг и прочего юмора.
3.Налоги эти компании так же не платили или платили до 1000 рублей в квартал.
Дальше смысла продолжать вроде и нет.
О выводах и было сообщено заказчику с предложением провести собственный аудит с выявлением собственных ошибок, попытаться исправить ситуацию, или хотя бы переломить. А дальше идти в суд и отбиваться тем, что есть под рукой. Потому что реальных козырей нет, а создавать их сейчас - уже поздно. По возможности - пока будет суд - по-тихому выехать из страны и решать вопросы дистанционно.
Но ему оказалось слишком сложно поверить, что идёт реальная борьба и побеждает сильнейший, ловкий, умный, но никак не жадный.
Итог
Дальнейшее Развитие событий -
вызов на допрос свидетелей, сбор показаний, вынесение акта, где примитивные схемы режут глаз, преднамеренное банкротство, возбуждение уголовных дел, по факту банкротства и по факту уклонения от уплаты налогов с попыткой их легализации было лишь делом времени.
Вместо послесловия
У горе бизнесмена больше нет, базы, завода, 222 мерседеса и кучи конфискованного бабла! А все это случилось благодаря халатности и пренебрежительному отношению к стратегии развития и защиты бизнеса.
Что хочу сказать! На сегодняшний день, оптимизация по старым схемам, увы или к счастью, не работает. Где ещё существуют коллизии и пробелы законодательства - возможны «скользкие» варианты, однако схемы все больше и больше становятся индивидуальны.
Всем, кому было интересно мерси от души! Стараюсь специально для Вас!
Мои прошлые статьи:
Если интересно узнать про НДС
А это статья из серии обмана на доверии
Это тоже история глупости и наивности
Подводнве камни «альтернативной» ликвидации
Если Вам понравилась статья, то ставьте лайки и делитесь знаемыми с коллегами и друзьями.
Если у Вас были похожие истории - расскажите в комментах - очень интересно и познавательно!
Для Вас трудился Частный Советник - интеллектуальная защита бизнеса