10 января 2021 года вступили в силу основные положения ФЗ #208 "О внесении изменений в ФЗ #115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Согласно поправкам, отныне Росфинмониторинг будет отслеживать операции с наличными на сумму свыше 600 000 рублей. Речь идёт о снятии такой суммы в банкомате, кассе банка или зачислении ее на счет.Кроме того, власти будут контролировать почтовые переводы и снятие наличных денежных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 000 рублей, а так же сделки с недвижимостью на сумму более 3 миллионов рублей.Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом ( банки, страховщики, лизинговые компании, ломбарды, организации почтовой связи и др.) начнут отчитываться перед Росфинмониторингом по определенным операциям своих клиентов.
10 января 2021 года вступили в силу основные положения ФЗ #208 "О внесении изменений в ФЗ #115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Согласно поправкам, отныне Росфинмониторинг будет отслеживать операции с наличными на сумму свыше 600 000 рублей. Речь идёт о снятии такой суммы в банкомате, кассе банка или зачислении ее на счет.Кроме того, власти будут контролировать почтовые переводы и снятие наличных денежных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 000 рублей, а так же сделки с недвижимостью на сумму более 3 миллионов рублей.Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом ( банки, страховщики, лизинговые компании, ломбарды, организации почтовой связи и др.) начнут отчитываться перед Росфинмониторингом по определенным операциям своих клиентов.
