10 января 2021 г. вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными.
📃Федеральный закон от 13.07.2020 г. № 208-ФЗ.
Новый закон ужесточает контроль за оборотом наличных средств и безналичных расчетов.
Теперь Росфинмониторинг (орган власти, уполномоченный проверять денежные операции на признаки отмывания денег) будет отслеживать:
✅ информацию о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тыс. ₽
✅ почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. ₽
✅ возврат средств со счетов операторов связи на сумму свыше 100 тыс. ₽
✅ все сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн ₽.
Речь идет о контроле как безналичных расчетов, так и наличных – когда деньги помещаются в банковскую ячейку.
Банки, операторы связи и операторы по приему платежей будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех этих операциях.
Если Росфинмониторинг установит подозрительный характер сделки, например покупки квартиры, придется подтвердить легальность происхождения своих денег.
Как вам новый закон? Готовы рассказать государству, откуда деньги на квартиру?