С 10 января 2020 года вступают в силу поправки, меняющие правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных. (№ 208-ФЗ от 13.07.2020)
⠀
Все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму от 600 тыс. руб., а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. теперь подлежат обязательному контролю.
⠀
Теперь информация по операциям обязательного контроля передаётся в Росфинмониторинг, который занимается борьбой с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем.
⠀
Банки не лишены возможности самостоятельно запросить данные об источниках происхождения денег.
⠀
С нового года так же подлежат обязательному контролю почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб. и снятие денег со счетов абонентов сотовой связи на такую же сумму.
⠀
Будьте внимательны!
⠀
Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы не пропустить ничего нового‼️
Контакты
☎️ Тел.+ 7(351) 223-48-93⠀
Сайт: www.kasovetnik74.ru
Работаем по всей России
Консультации для Москвы и регионов пишите :
Whats App : +7-919-123-48-93
Viber: +7-919-123-48-93
Круглосуточное дистанционное юридическое обслуживание:
Whats App : +7-919-123-48-93
Viber: +7-919-123-48-93
Отправить документы и задать вопрос можно по эл. адресу: kasovetnik74@yandex.ru
Адрес: ул. Скульптора Головницкого, 2, Челябинск
Подписывайтесь, что-бы не пропустить ничего интересного:
Инстаграм
Фейсбук
Вконтакте
Одноклассники⠀
#последнийчестныйюрист #юридическиеуслугичелябинск #сопровождениебизнеса #юридическиеуслуги #юридическаяконсультация