С 10 января 2021 года наличка - операции под контролем Росфинмониторинг. Надо сказать и ранее, антикоррупционный закон работал, но граждан по выбору направляли в Росфинмониторинг, блокировка счетов шла хаотично. Теперь каждые свыше 600 т.р. идут на контроль.
Это значит, что поправки к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уже вступили в силу.
Надежда коррупционной войны.
Каких сфер коснется?
Почтовые переводы свыше 100 тыс. рублей;
Снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей (банкоматы и кассы банков);
Возврат средств со счетов операторов связи свыше 100 тыс. рублей.
Что обещали?
Обещали ничего не блокировать, а просто передавать информацию в Росфинмониторинг. Где и будет приниматься решение о блокировке и дальнейших действиях.
Предполагается, что Росфинмониторинг должен провести анализ.
Поправки в "антиотмывочный" закон уже работают. Информацию уже передают, это значит, что в любой момент может прийти весточка от Росфинмониторинг в виде предписания ил же более радикальных мер.
В разделах газеты "Коммерсанть" вы найдете комментарий главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова по текущему изменению.
Пояснения!
"Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц", - пояснили RT в Центробанке.
Благодарю за визит!
Владельцы соцсетей, обязаны будут не допускать распространения нецензурной брани
Мангал, металлическая емкость для сжигания мусора с 1 января 2021 года
Ввоз более 100 тыс. долл. США на территорию ЕАЭС в 2020 году
Сокращение коммунальных платежей, если услугами никто не пользуется
Заявление и обязательство для отсрочки или рассрочки по уплате налога
Куда убирать мусор дачникам в 2021 году?
