С 10 января, вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Что это значит.
Можно ли победить обналичивание денежных средств таким образом? Нет нельзя. Таким методом борьбы, можно услугу обналичивание денежных средств сделать намного дороже, чем она оценивается сейчас и эта «борьба» опять ударит по карманам
С 10 января, вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Что это значит.
- Информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тыс. рублей будет передаваться в Росинформониторинг.
- На контроле почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.
- Обязательный контроль при снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей.
- С 10 января станут контролироваться лизинговые платежи, превышающие 600 тыс. рублей.
- Отныне придется отчитываться за расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму более 3 млн рублей.
Можно ли победить обналичивание денежных средств таким образом? Нет нельзя. Таким методом борьбы, можно услугу обналичивание денежных средств сделать намного дороже, чем она оценивается сейчас и эта «борьба» опять ударит по карманам простых граждан! Неужели наше правительство не понимает, что единственный метод борьбы с теневым оборотом денежных средств, это создание таких условий для бизнеса, при которых бизнесу не будет надобности уходить в тень, а данные методы рождают только очередные кормушки.