К великому сожалению криптовалюта привлекает и мошенников.
В каких образах проявляются мошенники и их схемы:
- Финансовые пирамиды
- программное обеспечение , способное красть пароли и логины с целью хищения драгоценных монет
- Фейковые криптовалюты
- Фальшивые биржи,которые предлагая внести депозит , моментально блокируют средства о пользователе и пропадают.
Чтоб предостеречь вас от обмана, предлагаю топ 5 крипто-мошенников, которым удалось провернуть черные делишки и похитить действительно большие суммы.
Рейтинг составлен по общей сумме ущерба:
5 -Танцы на костях
В марте 2020 года, когда весь мир охватила паника вокруг коронавируса , мошенники активно взялись продавать маски и антисептики за цифровые активы.
Злоумышленники предлагают купить маски и антисептики за большие деньги ,но при этом не отправляют товар покупателю.
В общей сложности мошенники украли около 2,5 млн $ в криптовалютах на панике из-за коронавируса.
4-Status Network
В 2017 году Carl bennetts и jarrad Hope провели проект, благодаря которому разработчики привлекли 100 млн $ . В итоге , инвесторы не получили отдачи , подав первый иск в марте 2020 года, но утверждают , что приведенный токен сейл является не зарегистрированной продажей ценных бумаг и следовательно должен быть признан незаконным . Создатели проекта бесследно испарились.
3-Plas Token
относительно свежая история финансовой пирамиды цифровой эпохи сопряжена с проектом плас токен. Первая информация о стартапе появилась в 2018 году.
Организаторы обещали инвесторам "золотые горы" от 10% до 30% в месяц , реферальную программу и еще много других плюшек.
Участникам предлагалось обменять токен или любой другой токен на криптовалюту плаз.ПРоект плвз токен разрослась на десятки стран, привел более 4 млн инвесторов , в итоге люди перевели на неизвестный счет порядка 26 млн монет в различном эквиваленте .
В итоге 25 июня 2019 года арестовали мошенников,но к сожалению вернуть деньги инвесторов не удалось.
В общей сложности ущерб пирамиды составил 3 млрд $
2-Bitconnect
В 2016 году появилась на свет криптовалютная платформа Битконект.
Неизвестная команда разработчиков, главный из которых, называл себя Сатао Накамот предлагал инвесторам классическую схему финансовых пирамид.
Он заманивал клиентов баснословными деньгами, предлагая 40% от суммы вложенных средств.
Поставить галочку в истории битконект удалось правительству сша , я январе 2018 финансовые регуляторы нескольких штатов назвали бизнес модель битконект классической финансовой пирамидой.
Общая сумма ущерба оценивается в 3,5 млрд$, удалось задержать лишь одного из основателей пирамиды
1-OneCoin
Самая крупная в истории криптовалют пирамида.
Проект появился на свет в 2014 году, при непосредственном участии крипт королевы ружи Игнатовой.
Работала пирамида по принципу сетевого маркетинга, участники получали вознаграждение, за то что приводили в проект своих друзей под предлогом больших богатств в будущем.
По некоторым данным сумма ущерба представляет 15 млрд евро
С 2018г по 2019 состоялись арести организаторов финансовой пирамиды, в том числе, и брата Игнатовой константина.
Узнав самые распространенные схемы мошенников важно понять, как не попасть на мошенников криптовалютной индустрии!
- Во первых , не ленитесь тратить время на поиск информации
- во вторых, не доверяйте советам, проверьте информацию из надежных источников
- в третьих, помните, что ничего не достичь по схеме все и сразу
- в четверых , не стоит вкладываться в анонимные сайты .