Вы читаете вторую часть цикла статей, посвященных теневой экономике, серым и черным схемам, движению неучтенной наличности и рискам, связанным с данным видом деятельности.
Как становятся номинальными директорами.
Номинальный директор - Физическое лицо, которое формально числится руководителем коммерческой фирмы, как правило, за определенное вознаграждение.
Выделяют два основных канала поиска номинальных директоров - Соблазнительные вакансии о работе и Сарафанное радио.
Со вторым каналом все, относительно просто: Человек приводит своего знакомого и получает за это денежное вознаграждение. Способ поиска директоров очень похож на принцип привлечения, используемый в различных финансовых пирамидах и сетевом маркетинге.
С вакансиями дела обстоят намного сложнее и интереснее. Здесь все зависит от фантазии рекрутера. Некоторые запускают лендинги под данную задачу, принимают заявки и продают их оптом обнальщикам. Можно даже назвать это современным вариантом работорговли. Конечно, многие по собственному желанию идут на должности номинальных директоров. Но с текущим уровнем банковского и налогового контроля, так называемые "профессиональные директора" очень быстро попадают в черные списки и лишаются права на создание или управление юридических лиц.
Также очень часто используются различные доски обьявлений. К контенту у них особых требований нет и опубликовать там обьявление крайне просто.
Ресурсы по поиску работы стараются бороться с подобными вакансиями по мере своих сил с относительным успехом. Самым крупным поставщиком кадров для обнальщиков, не по собственной воле является Авито. Они так же стараются бороться с подобными предложениями, однако на их сервисе подобные предложения встречаются куда чаще, чем на других досках обьявлений.
К счастью определить подобное обьявление крайне просто. Основными признаками являются:
- Явно завышенная заработная плата.
- Компания-работодатель без репутации и отзывов или же кадровое агенство.
- Ежедневные выплаты заработной платы и свободный график.
Если человек попался на уловку, то в дело вступает менеджер по персоналу. Рынок обналички настолько крупный, что имеет собственных рекрутеров, менеждеров по персоналу, HR и прочие ценные кадры.
Может быть арендован офис для создания видимости реальности вакансии, вас может принимать настоящий HR.
Согласившихся кандидатов в обязательном порядке проверяют. В номинальные директора берут далеко не всех. Как правило берут "чистых" людей. У которых не имеется крупных исполнительных производств, проблем с налоговой инспекцией и пр. Чаще всего номинальными директорами становятся студенты и пенсионеры.
Функционал номинального директора.
Функционал вытекает прямиком из определения номинального директора. Это человек, который формально является руководителем коммерческой организации - Его ФИО стоят на всех управляющих документах, его подписи ставятся во всех документах и остальные вопросы, связанные с организацией работы предприятия. Номинальный директор является лицом фирмы, но фактического управления ею не осуществляет. Однако, ответственность за действия предприятия несет именно номинальный директор.
Какие перспективы у номинального директора.
Если вопрос стоит в уголовной ответственности, то это не так опасно, как может казаться. К сожалению или к счастью ст.173 УК РФ (Незаконное создание юридических лиц) сама по себе не работает. Она вменяется исключительно в дополнение к другим статьям УК. Согласно практике номинальные директора проходят свидетелями в уголовном деле.
Чаще всего ставится вопрос о долговых обязательствах номинального директора за предприятие. Если говорить об ООО, то этот вопрос также не представляет такой опасности, какую многие представляют. Последствия могут быть куда более серьезнее.
Номинального директора наверняка ожидает черный список банковских организаций. По крайней мере тех банков, в которых номинальный директор открывать счета для обнальной конторы. Перестанут открывать счета, выдавать кредиты и даже откажут в выдаче обычной дебетовой карты. Недавно пошли слухи также о наличии у ЦБ общего списка подозрительных физических лиц, который рассылается по банковским организациям с целью предотвращения мошенничества.
На этом я хотел бы закончить вторую часть цикла статей об теневой экономике. В следующих статьях мы поговорим о сотрудниках различных обнальных контор и различных схемах обналичивания средств.