С 10 января в России изменяются правила контроля за операциями с наличными деньгами. Об этом говорится в Федеральном законе от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ.
Росфинмониторинг будет теперь внимательно изучать:
С 10 января в России изменяются правила контроля за операциями с наличными деньгами. Об этом говорится в Федеральном законе от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ.
Росфинмониторинг будет теперь внимательно изучать:
1 - почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и выше.
2 - снятие денег на такую же сумму со счетов телефонных абонентов.
3 - сотрудники Росфинмониторинга обязаны проанализировать снятие и начисление в банкоматах сумм, превышающих 600 тысяч рублей.
4 - под контроль попадут ставки и выигрыши в лотереи, сумма которых начинается от 600 тысяч рублей.
5 - сделки с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей.
- Сведения обо всех этих операциях будут передавать в контрольное ведомство. И если что-то вызовет у сотрудников Росфинмониторинга сомнения, информация тут же будет отправлена в правоохранительные органы.