С 10.01.2021 начали действовать новые правила, касательно финансовых операций при сумме, превышающей 600 000 рублей. Такие операции обязательно будет отслеживать Росфинмониторинг.
С начала января количество ограничений увеличилось, как и сферы, в которых они появились. Стало понятно, что государство именно к этим направлениям проявляет более пристальное внимание.
Для потребительского сегмента начали действовать два новых ограничения: переводы через почту, размер которых превышает 100 000 рублей, будут контролироваться. То же касается и возврата средств, который был произведен со счетов операторов связи. Такие меры смогут ограничить передачу средств дистанционным способом и перекрыть ее, при котором пользователь вносил на счет мобильного телефона некоторую сумму, а другой потребитель снимал эти деньги.
Кроме того, начали вести контроль за передачей сумм, размеры которых больше 600 000 рублей. Сведения по таким операциям будут передаваться в Росфинмониторинг. До этого момента передача таких сумм также находилась под контролем, однако была поправка — несоответствие характеру хозяйственной деятельности. Сейчас поправка убрана, поэтому под контролем будут находиться все подобные операции.
Если сумма, превышающая 600 000 рублей, передается наличными, то ее блокировка не будет осуществляться. Но данные о такой операции тут же поступят в Росфинмониторинг для проведения анализа.
К радости россиян, переводы средств на зарубежные счета или вклады, которые открыты на анонимного пользователя, больше не контролируются. Также отслеживаться не будут средства, поступающие с подобных вкладов или счетов. Правда, скорей всего это приведет к различным злоупотреблениям.
Еще не станет контроля имущества, полученного по договору лизинга. Анализу подлежит лишь его получение. Но платежи по лизингу свыше 600 000 рублей продолжат отслеживать.