С 2021 года в России вступили в силу поправки в "антиотмывочный" закон (№115-ФЗ). Измения ужесточают контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, сообщило агентство «РИА Новости».
⠀
Поправки усиливают контроль за операциями граждан и компаний с наличными на сумму от 600 тысяч рублей.
❗️Теперь о снятии и зачислении наличных денежных средств размере больше 600 тысяч рублей будут извещать Росфинмониторинг.
Кроме того, с этого месяца банки начнут подавать в ФНС информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков в «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги»), «QIWI Кошелек», WebMoney и других сервисах, а также данные об изменении их реквизитов. Такая практика уже давно распространена на банковские счета, теперь очередь дошла и до кошельков. Сведения о платежах и транзакциях передаваться не будут.
Также с января вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму более 100 тысяч рублей.
❗️С 2022 года под контролем государства окажутся и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма для этого должна быть больше 3 миллионов рублей.