Сейчас отголоски эпохи обналички настигают граждан, которые зачастую случайно становятся жертвами экономических преступлений, когда их документы используются для их регистрации в качестве ИП, учредителей, руководителей компаний.
Само собой, большинство таких граждан сами не подозревают в незаконном использовании своих документов (если только сами не дали документы злоумышленникам).
А когда узнают, то встает вопрос: что с этим делать?
Главное – это не сидеть сложа руки, а действовать.
Конечно, если вы придете с повинной в инспекцию ФНС, то вас ожидает просьба о написании письма с объяснением ситуации, а также допрос с протоколированием его результатов.
Процедуры малоприятные, но лучше уж пройти через них, чем не делать этого, поскольку эти документы – будущие доказательства вашей непричастности к деятельности фирмы-однодневки, через которую неизвестно какие дела проворачивались.
В этой связи – обращение в ИФНС это нормальное действие, которое не следует избегать.
Также необходимо заполнить заявление физлица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, нотариально заверить и отправить в ИФНС, которая занимается регистрацией юридических лиц в Вашем регионе. Заявление составляется по форме Р34001. Наряду с этим стоит написать заявление об отзыве ключа ЭЦП.
Далее ИФНС должна отразить в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о данной компании.
Самое негативное, что может произойти, это реакция правоохранителей, которые зачастую делают вид, что без ведома самого человека такого никто не мог бы сделать, что ни налоговая инспекция, ни нотариус, без личного присутствия и оригинала паспорта ничего не регистрируют.
А потому правоохранители все равно будут рассматривать вариант возбуждения уголовного дела в отношении такого невольного директора фирмы.
Зачастую, конечно же, в возбуждении уголовного дела полиция отказывает из-за отсутствия состава преступления, однако, исход может быть и совершенно противоположным, вследствие чего, пренебрегать защитой адвоката в таких ситуациях не стоит.
Поэтому плотное взаимодействие с налоговиками и правоохранителями должно дать должный эффект и желаемый вами результат. Но это будет не без труда.
Так что берегите свои документы, т.к. в руках недобросовестных граждан они могут быть причиной для привлечения Вас к налоговой и уголовной ответственности, а доказывание Вашей непричастности будет лежать на Вас.
Хорошего дня!