В МСК взяли группу самарских обнальщиков

Задержан самарский бизнесмен Александр Юшин и восемь его партнеров по бизнесу. Ранее Юшин уже был судим за незаконное предпринимательство и обнал более 47 млн руб. Тогда он признал вину и был приговорен к штрафу в 200к.

Разработка началась ещё в 2017 году. Юшина подтянули в результате расследования дела обнальщика Алексея Борисова, который уже сидит. На момент ареста Борисов являлся собственником десятка компаний, в том числе по предоставлению финуслуг. Ребята работали вместе с 2010 года. Борисов полностью признал вину и дал признательные показания на подельников. Короче, слил всех.

Группе шьют ОПГ, которую громко называют крупнейшей на рынке обнала в Самаре.

По материалам дела. Все фирмы были оформлены на подставных лиц и осуществляли незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств. Деньги уходили на счета физлиц в банки Москвы, Санкт-Петербурга, Самары. Когда надо было закрывать счета и снимать наличные со счетов в банках, в них приезжали номиналы. Была строгая иерархия и структура. Курьеры, безопасники, полиграфисты, наружка. В офисах и квартирах изъяли рабочий набор: электронные средства платежей, печати, компы с клиент-банками.

Как установили сотрудники УЭБиПК, Юшин осуществлял незаконную банковскую деятельность с января 2017 г. по ноябрь 2018 г. Сумма незаконно полученного дохода — свыше 35 млн руб.

А вот по статьям интересно. Всем было предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ «Участие в ОПГ». Также вменяют статьи 172 УК «Незаконная банковская деятельность в особо крупном» и 187 УК «Неправомерный оборот средств платежей». Но так как имели место и валютные операции по подложным документам, возбудили и уголовное дело по редкой 193 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Только по 210 товарищам светит от 10 до 20 лет.

В рамках разработки группы Юшина в отработку попали десятки людей. Задержан и известный тусовщик и бывший клубный промоутер и организатор вечеринок Илья Павловский, он же Пупс. По версии оперов, он мог являться вторым лицом в преступной группе, финансовым руководителем, вел учет наличных денежных средств и оставался «на хозяйстве» в момент отсутствия Юшина.

Будем следить. Но точно скоро посыпятся звезды.