Одним из тех, кто давал взятки начальнику управления «К» ФСБ России Кириллу Черкалину, был бывший собственник КБ «Транспортный» Александр Мазанов, пишет «Коммерсант». Посредниками выступали совладелец фирмы «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян и полковник ФСБ Михаил Горбатов — сейчас оба находятся под следствием по делу о вымогательстве. Russian Deadline выяснил, что совладельцы «Европейского Подмосковья» аффилированы с компаниями Геннадия Тимченко, губернатора Московской области Андрей Воробьев и депутата Госдумы Андрея Скоча.
В материале «Коммерсанта» говорится о новых обстоятельствах дела Черкалина. Следствие считает, что офицер ФСБ настоял на получении $50 000 ежемесячно за «общее покровительство» КБ «Транспортный». В результате с ноября 2013 года по февраль 2015-го он успел получить $750 000. Кроме того, за оказание услуг банку Черкалин единоразово получил еще $100 000.
Изначально правоохранители «поймали» владельца «Транспортного» Александра Мазанова на махинациях, однако вскоре стал он свидетелем по делу Черкалина. Посредниками при передаче денег выступали экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян.
Горбатов и Ходжоян стали фигурантами дела о мошенничестве раньше Черкалина. В конце 2016 года правоохранители провели обыск в одном из столичных ломбардов и изъяли драгоценности в качестве вещдоков. Владелец ломбарда обратился к «решальщику» Ходжояну, который имел связи среди силовиков и обещал помочь. Ходжоян привлек Горбатова и еще одного бывшего сотрудника ФСБ Владимира Коробкова. Вскоре Ходжоян, Горбатов и Коробков потребовали у владельца ломбарда $300 000 за отмену новой проверки ФСБ. Бизнесмен отдал деньги, а после написал заявление в правоохранительные органы.
Ходжоян и Коробков стали сотрудничать со следствием и раскрыли информацию о случаях мошенничества и роли всех участников в преступлении, писал «Дождь». Горбатов, в свою очередь, дал показания, благодаря которым сотрудникам ФСБ удалось выйти на группировку из высокопоставленных сотрудников ФСБ: бывшего замначальника управления «К» Дмитрия Фролова, его подчиненного Андрея Васильева и начальника второго отдела Кирилла Черкалина. У последнего при обыске было изъято денег и драгоценностей на 11 млрд рублей.
Компания «Европейское Подмосковье», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», имеет трех учредителей — вышеназванного Арно Ходжояна, Евгения Суворова и Евгения Петухова. Последний указан как генеральный директор благотворительного фонда «Поколение», президентом которого является депутат Госдумы Андрей Скоч. Западные правоохранительные органы считают Скоча связанным с членами Солнцевской ОПГ, писал The insider.
Другой совладелец «Европейского Подмосковья» — Евгений Суворов — оказался связан с «Русской рыбной компанией» (РРК) брата губернатора Подмосковья Максима Воробьева и миллиардера Геннадия Тимченко. Суворов выступает соучредителем ООО «Кругловское охотхозяйство», где его партнерами по бизнесу являются топ-менеджеры РРК. Один — бывший гендиректор РРК Дмитрий Коцюбинский, а второй — нынешний руководитель РРК, совладелец «РРК Холдинг» и гендиректор компании «Русское море-Калининград» Дмитрий Дангауэр.
Сам Евгений Суворов также известен как подмосковный застройщик. За строительство храма Суворов получил награду от Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Кирилл Черкалин служил в структурах государственной безопасности с 1998 года, а начальником 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ стал в 2011 году. Сейчас главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета обвиняет полковника в получении взяток и мошенничестве.
Владимир Онищенко
Ростислав Богушевский