Очень странный скандал, связанный с банком Тинькофф разгорается в данный момент в интернете.
Известный экономист Михаил Жуховицкий сообщил, что его знакомый, директор ООО "Пегас" потерял более 5 миллионов рублей, которые незадолго до этого поступили ему на счёт. Их стащили буквально с помощью листка формата А4. Без судей, приставов и прочих ненужностей.
Дело было так. В офис банка Тинькофф пришли двое и принесли в банк "Удостоверение КТС" - удостоверение комиссии по трудовым спорам о том, что фирма, на счете которой лежат миллионы, задолжала им по заработной плате.
Одной фигурантке - 2 миллиона зарплаты за 2 месяца, другому - 3 миллиона с хвостиком. Банк Тинькофф принял этот документ и перевел 5,3 миллиона на указанные счета в Райффайзен банк. Естественно, с них сразу всё сняли. Личности в масках, прямо из банкомата.
В общем теперь предприниматель в горе, Тинькофф помогать ему якобы не хочет, полиции, в которой написано заявлении, он тоже якобы помогать не хочет. Караул, всё пропало.
Да потом еще, "как вишенка на торте" Тинькофф вообще заблокировал счет фирмы.
Однако в этой истории есть несостыковки.
- Банк Тинькофф на своем официальном сайте дал ответ, что деньги, которые поступили на счёт, были оплачены "за укладку бордюрного камня на 5,5 млн рублей". При том что ООО "Пегас", куда они поступили, имеет в учредительных документах основную деятельность "деятельность рекламных агентств";
- Платеж сразу же попал в сферу внимания специалистов по легализации банка Тинькофф. Как утверждается, 13 сентября директор обращался с вопросом - как вывести деньги;
- Кроме того, он спрашивал - как вывести деньги с помощью пресловутого КТС;
- В документах компании, предоставленных в банк, утверждается, что директор является единственным сотрудником компании. Зачем он спрашивал - кто может на него подать жалобу за невыплаченную зарплату в Комиссию по трудовым спорам - не понятно.
- Банк утверждает, что когда поступил исполнительный документ, его сотрудники сразу позвонили директору. "Клиент подтвердил исполнение 2-х КТС из 4-х, назвав и ФИО сотрудников-получателей денежных средств, и точные суммы, заявленные в КТС. По двум остальным КТС клиент ответил, что самостоятельно рассчитался с сотрудниками."
В общем в банке считают, что заблокированная фирма ООО "Пегас" имеет все признаки фирмы-однодневки, а вся эта "спецоперация" - всего лишь прикрытие, чтобы обналичить деньги.
Хотя если окажутся правы те, кто считает себя пострадавшими и со счета действительно были украдены деньги - 5,3 миллиона рублей - эта "спецоперация" окажется самой громкой в чреде проколов банка Тинькофф. Следим за развитием событий.