Девятнадцатого сентября в суд был передан иск от компании «Амбер Плюс» с требованием 2,4 миллиардов рублей. Сумма иска – это стоимость янтаря, который был изъят со складов в результате обыска в 2014 году в качестве вещественного доказательства.
В 2012 году против предыдущего владельца компании, которым являлся Виктор Богдан, было возбуждено уголовное дело. Основанием для возбуждения дело стало подозрение в незаконном возмещении НДС.
Незаконным возмещением НДС считается хищение из бюджета денежных средств. Уголовной квалификацией незаконного возврата НДС является мошенничество.
По версии следствия фирма «янтарного короля» занималась закупкой необработанного минерала у «Янтарного комбината». После сырье незаконно продавалось в Литву, Польшу и другие страны.
Дело не получило развязки, Богдан уехал из России в Польшу, и власти отказались выдать Виктора российскому правосудию. В Калининградскую область Богдан смог вернуться спустя несколько лет.
Общество с ограниченной ответственностью «Амбер Плюс» сегодня:
- среднесписочная численность - 5 сотрудников (данные на 2018 год)
- директором является Цуринов Александр Андреевич (с 13 ноября 2017 года)
- основным видом деятельности является производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней.
По данным статистики судебного департамента Верховного суда, российскими судами в 2018 году было вынесено на двадцать процентов больше обвинительных приговоров, чем в 2017 году за экономические преступления. Самым распространенным видом экономических преступлений является незаконное присвоение активов. На втором месте взяточничество и коррупция, а на третьем – мошенничество в сфере закупок.