Рынок криптовалют развивается и все больше привлекает в свою сеть новых пользователей. Некоторое количество этих людей из-за незнания попадаются в ловушки мошенников и теряют свои средства. В этой небольшой статье речь пойдет о самых распространенных схемах мошенничества с использованием криптовалют.
Схема с сайтом, который не существует
Создание поддельных или фейковых сайтов один из самых распространенных мошеннических схем для обмана пользователей. В основном первым делом люди ищут биржи для более выгодного обмена фиатных денег на криптовалюту или же обменники. Многие попадаются и даже не замечают, что перешли на клонированный сайт какого-нибудь популярного сервиса по обмену.
Как это возможно? Все дело в том, что мошенники подменяют одну или несколько букв в домене так, чтобы он был сильно похож на оригинальный и при помощи контекстной рекламы эти сайты выдаются в поисковой выдаче первыми и ничего не подозревающий пользователь попадает на поддельный сайт.
Главной целью является кража пользовательских данных и совершение хотя бы одной транзакции по обмену, где в ходе обмена криптовалюта попадет не на кошелек пользователя, а на кошелек мошенников.
Криптовалютные пирамиды
Остановив свой выбор на необходимой бирже, обменнике и на каком-то кошельке, кажется, что обмануть уже негде, но на самом деле это не так. В данном случае вами заинтересуются MLM-структуры, которые также обманывают ее участников с целью наживы на них.
Главной целью пирамиды является действие с депозитами, которые вам будут предлагать инвестировать от 2% в день. И убеждать в том, что сейчас торговать криптовалютами или обменивать их невыгодно. Благодаря вашей наивности спустя какое-то время такая пирамида просто исчезает вместе с вашими средствами.
Мошенничество при помощи Skype и Qiwi кошелька
Мошенник связывается с жертвой посредством Skype и предлагает сделать обмен криптовалюты при помощи Qiwi кошелька. Чтобы убедиться, что на счете пользователя имеются средства он просит показать открытый экран. После чего мошенник пытается всеми способами сформировать ваучер любыми возможными способами и также показать его в Skype. Затем сформированный код транзакции попадает в руки злоумышленника и он введя его в своем Qiwi кошельке крадет ваши средства.
Три действующих лица
Используя этот метод мошенник выступает только в виде наблюдателя. Обычно он выставляет на продажу какой-нибудь товар, который пользуется спросом по сильно заниженной цене. Такой товар долго не залеживается и желающих купить его найти несложно. Злоумышленник просит внести предоплату на карточку банка, но только карта принадлежит третьему лицу, который продает биткоины и, который ждет эту самую оплату.
После успешного получения денежных средств довольными остаются два лица: сам мошенник и человек, который занимается продажей биткоинов. Если конечно пользователь не напишет заявление в отделении полиции. Просто тогда по номеру карты можно идентифицировать карту получателя. Хотя обычно злоумышленники покупают карточки зарегистрированные на других людей в даркнете.
И в заключение хочется сказать, чтобы вы всегда были бдительными и не поддавались на обычные разводы со стороны других пользователей. Всегда проверяйте адреса сайтов, не участвуйте в непонятных пирамидах и не показывайте свой экран третьим лицам, которые могут воспользоваться вашей халатностью и похитить ваши кровные.
