Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин судится с МВД из-за того, что на протяжении пяти лет следователи не могут найти виновных в похищенных деньгах футболиста из банка «Замоскворецкий».
Убыток в размере 47,3 миллионов рублей Евгений вместе с адвокатом требует выплатить по 1069 статье «вред, причинённый действиями или бездействием сотрудников правоохранительных органов, органов предварительного следствия, прокуратурой и судом».
23 сентября Замоскворецкий суд Москвы приступит к рассмотрению иска Евгения Алдонина к МВД, в котором экс-футболист просит взыскать с министерства 47 миллионов рублей за некачественное, по его мнению, расследование по делу о мошенничестве в банке "Замоскворецкий".
Эксклюзивно для PLATFORMA MEDIA Александр Бурчук, руководитель практики расследований в кредитно-финансовой сфере, защиты прав вкладчиков, управляющий партнер в Московской экспертной международной коллегии адвокатов в подробностях рассказал о том, как проходило следствие.
Евгений Алдонин:
- В 2011 году мой коллега по команде Руслан Пименов познакомил меня с банкиром Янисом Павловым. Он предложил сделать вклад под большие проценты – порядка 30-40 – в республиканский офис «Даев», которым руководила его сестра. Я сначала даже не поверил. Но решил попробовать, внес 700 тыс рублей – сумму, которую способна покрыть страховка. Стал получать проценты. Оформил еще несколько вкладов по 700 тыс рублей на родственников и друзей, с которых так же ежемесячно получал проценты.
В конце года в прессе появилась информация, что у «Мособлбанка», в состав которого входил дополнительный офис «Даев» КБ «Республиканский», начинаются проблемы, аресты топ менеджмента. Павлов же успокаивал: «У нас все хорошо, мы просто перешли в новый банк, который теперь называется «Замоскворецкий». Окей. Я продолжал вносить средства на свои счета и получать проценты. Вплоть до апреля 2014 года, когда у банка отозвали лицензию.
И тогда выяснилось, что средств на счету по факту никогда не было, а по отчетности банка, якобы я сам их забрал.
Александр Бурчук:
- Это классическая пирамида типа «МММ». Руслан Пименов привел Алдонина и Сычева, потом рассказывает Хохлову, что первые уже получают свои проценты. Хохлов им звонит, подтверждает информацию. Вроде работает. Тоже открывает вклад. Таким образом пришло 15-20 человек, были краснодарские футболисты, хоккеисты из Санкт-Петербурга.
Схема очевидна: проценты выплачивались из принесенных вкладчиками денег, к примеру, положил Алдонин – заплатили Хохлову, взяли у Хохлова – отдали Сычеву и так далее.
На самом деле КБ «Республиканский», входивший в банковскую группу ОАО «Мособлбанк» был санирован путем присоединения к головному банку ПАО «МосОблБанк», который в свою очередь был санирован группой «СМП» (Банк «Северный морской путь»). Но дополнительный офис «Даев» в БЦ «Даев Плаза», на Даевом переулке прекратил свое существование еще во время процедуры санации КБ «Рсепубликанский» в 2011 -м году. Его руководители Янин, Мальчевский и другие были привлечены к уголовной ответственности по делу ПАО «Мособлбанк».
Павлов же, познакомившись с Будариным договорился, что будет платить ему за крышу этого дополнительного офиса 100 тыс долларов в месяц и сможет пользоваться документами банка «Замоскворецкий», вывесить лицензию и остаться в том же помещении, использовать прежние бланки. То есть, у людей было полное ощущение, что они продолжают обслуживаться в прежнем ключе, продолжают получать проценты и даже вносить новые вклады. Вплоть до апреля 2014 года, когда у банка отозвали лицензию и началось расследование.
Апрель 2014 года.
Сотрудники временной администрации Банка в лице территориального управления Центробанка изучили документацию банка, установили сумму похищенных средств, собрав доказательства противоправной деятельности его руководства и передали материалы в правоохранительные органы с заявлением о выявленных преступлениях за подписью руководителя Центрального банка Э.С. Набиуллиной.
Продолжение на сайте «PLATFORMA.MEDIA»