Власти Великобритании обеспокоены масштабами онлайн-преступлений.
Председатель Управления по финансовому надзору и регулированию Великобритании Чарльз Ранделл сделал отчет по финансовым преступлениям и мошенничеству с криптовалютами. Особую обеспокоенность он выразил по поводу отдельных инвесторов. Третья часть подобных преступлений – это мошенничество в области инвестиций, в результате которого люди теряют свои сбережения.
По его словам, масштабы преступлений пугают и схожи с распространением эпидемии.
Только в 2018 году инвесторы лишились больше 25 млн.фунтов и 80 % средств были в виде криптовалюты. При этом количество скамов увеличилось почти в три раза.
Ранделл заявляет, что необходимо бороться с нынешним положением вещей. Как финрегулятор, он видит несколько направлений деятельности. Во-первых, это работа по предупреждению и оповещению отдельных инвесторов и компаний о возможных рисках мошенничества, особенно со стороны неавторизированных фирм.
Вторым направлением Ранделл считает мониторинг и глубокий анализ деятельности компаний. И наконец, обязательное закрытие неавторизированных компаний.
По утверждению Чарльза Ранделла, его Управление сталкивается с рядом ограничений в борьбе с онлайн-мошенничествами. Несмотря на это, ведется активная работа по регулированию Peer-to-peer кредитования, а также контроль рискованных проектов. Планируется ввести запрет на деривативы с электронными деньгами для индивидуальных инвесторов.
Председатель управления рекомендует крупным онлайн-компаниям сотрудничать с ведомством, приостанавливать работу при возникновении опасности. А также усилить контроль по предотвращению утечки базы данных клиентов.
К концу года будет представлен документ-рекомендация, в котором прописаны положения по предотвращению легализации незаконных доходов и финансирования терроризма.