6 сентября СК РФ объявил владельца «Рольф» Петрова в международный розыск. В России против него возбудили дело по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств… с использованием подложных документов).
Следствие считает, что в 2014 году Петров в нарушение законодательства, перевел 4 млрд. рублей от деятельности «Рольфа», на свою кипрскую Panabel Ltd. Для этого он составил «заведомо подложный» договор о покупке «Рольфом» у Panabel Ltd акций «Рольф Эстейт», занимающейся управлением недвижимостью группы.
Петров, находящийся в Австрии, и получивший ее гражданство, считает, что экстрадиция ему не грозит. Якобы, вменяемое ему нарушение – не является уголовным в Австрии.
С одной стороны, это – так. С другой – очевидно, что Следственный Комитет РФ может возбудить еще одно дело, но уже с более тяжким составом – по статье 174 (отмывание и легализация денежных средств). Ведь, очевидно, что если 4 млрд. рублей «ушли» на Кипр по «подложным документам», то с них не были еще и уплачены налоги. Плюс, средства эти не «лежали» на Кипре, а были «использованы» в дальнейшем. Т.е. факт «отмывания» - на лицо.
При этом, «отмывание» - уголовно наказуемо и в Австрии. Поэтому экстрадиция уже в рамках этой статьи – вполне возможна. К слову, по схожему составу, ранее был выдан из Австрии в Россию беглый банкир Гительсон.
В этой связи возникает резонный вопрос: А куда может переместиться нежелающий экстрадиции в Россию гражданин?
Не имеющих соглашения об экстрадиции с Россией стран – достаточно много. Общее их количество – 132.
Но самыми «популярными» являются следующие:
- Великобритания;
- США;
- Швеция;
- Китай,
- Украина;
- Грузия;
- Беларусь;
- Япония;
- Катар и ОАЭ (выдают только членов ОПГ);
- Северный Кипр;
- Косово;
- а также экзотические страны, вроде, Бутана, Кашмира, Западной Сахары, островов Нуиэ, Кука и Соломоновых.
Следует отметить, что указанные страны не выдают именно своих граждан. Те, кто «просто приехал» в эти страны – гражданином не является.
Не все наши статьи доступны. Видят ВСЕ только Подписчики.