Прокуратурой города Людинова поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении 30-летней горожанки, обвиняемой в осуществлении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Судебным следствием установлено, что обвиняемая, действуя в составе организованной преступной группы, принимала меры по "обналичиванию" денежных средств. С данной целью членами преступной группы была налажена фиктивная деятельность ряда юридических лиц, в расчетах между которыми использовались поддельные платежные документы, что, в свою очередь, создавало имитацию ведения хозяйственной деятельности.
В результате преступной деятельности подсудимой в составе организованной преступной группы, было незаконным способом обналичено более 160 млн. рублей, а преступный доход, укрытый таким образом от государственного контроля, превысил 17 млн. рублей.
Приговором суда женщина была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ, ст. 187 ч 2 УК РФ, и осуждена по совокупности преступлений к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор был обжалован в апелляционном порядке по инициативе Гособвинения, которое не согласилось со столь мягким наказанием и в данный момент в законную силу не вступил.