Найти тему
Уголовный Адвокат

5 последствий возбуждения дела по легализации в особо крупном размере

Легализация денежных средств, добытых преступным путем третьими лицами, в особо крупном размере (п. «б» ч.4 ст.174 УК РФ)- не слишком распространенное преступление. Однако если уголовное дело по данной статье возбуждается, это значит, что фирме стоит приготовиться к серьезным испытаниям.

  1. В целях расследования преступления правоохранители обязательно проведут обыск в офисе компании, а также в жилых помещениях ее сотрудников. А обыск – это не только приостановление нормальной деятельности фирмы, но и риск обнаружения других нарушений законов, допущенных компанией.
  2. Практически всегда счета компании и даже личные счета ее сотрудников блокируются.
  3. В ходе следственных мероприятий из офиса могут изыматься компьютерная техника, документация и другие необходимые предметы.
  4. Сотрудники компании подвергаются допросам и жесткому прессингу со стороны правоохранительных органов, желающих получить нужные показания.
  5. Пока идет предварительное следствие, компания не может функционировать в обычном режиме. Следовательно, гарантированы убытки и утрата деловой репутации.
  6. Ст. 174.1 входит в перечень статей Уголовного кодекса, которые в соответствие со ст. 104.1 УК РФ допускают применение конфискации. Соответственно, это влечёт возможность наложения ареста на имущество подозреваемого или обвиняемого на стадии предварительного следствия.

Как видим, эти факторы способны дестабилизировать работу практически любой компании. И в данном случае не имеет существенного значения, дойдет ли уголовное дело п. «б» ч.4 ст.174 УК РФ до суда или нет: даже предварительное расследование может нанести фирме непоправимый урон.

С подпиской рекламы не будет

Подключите Дзен Про за 159 ₽ в месяц