Для начала вводная часть. Источники в конце статьи:
Новость 1
В четверг, 27 июня, Следственный комитет сообщил об уголовном деле против основателя, главы и фактического владельца крупнейшего российского автодилера «Рольф» — Сергея Петрова. Его подозревают в переводе валюты нерезиденту по подложным документам. Это преступление предусмотрено частью 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов», от 5 до 10 лет лишения свободы).
По версии СК, в 2014 году Петров, будучи фактическим владельцем ООО «Рольф», АО «Рольф Эстейт» и кипрской Panabel Ltd., перевел средства компании «Рольф» на счета Panabel. Таким образом, по версии СК, была профинансирована сделка по продаже компании «Рольф» акций АО «Рольф Эстейт» за 4 млрд рублей с использованием подложного договора. После этого деньги ушли на зарубежные счета Петрова, считает СК. При этом следователи полагают, что «Рольф» купил акции «Рольф Эстейт» по многократно завышенной цене.
Новость 2
Компания «Газпром» продала 2,93% своих акций через дочерние компании неизвестному покупателю за 139,1 млрд рублей.
Акции реализовали через дочек госкомпании: нидерландскую Gazprom Gerosgaz Holdings BV и кипрскую Rosingaz Limited. О своём намерении продать акции «Газпром» объявил 25 июля. Заявки от инвесторов собирали через Московскую биржу. Изначально рыночная стоимость пакета составляла 154,3 млрд рублей. Было подано 494 заявки.
«В итоге была удовлетворена одна крупная заявка. Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "всё или ничего" и составила 70% от общего объёма итогового спроса», — сказал зампреда правления «Газпрома» Фамил Садыгов. Госкомпания довольна итогами продажи, подчеркнул он. «Оно стало крупнейшим на российском рынке с 2012 года», — добавил Садыгов.
Частичная реализация акций не была предусмотрена. Всего дочерним структурам газового гиганта принадлежит 6,64% его акций.
Вопросы:
??????????????????????????
Оффтоп: К счастью замену руководителю Рольфа нашли быстро, и они сразу выиграли тендер на поставку авто в МВД.
Ладно, разберем подробнее, в чем разница ситуаций, потому что результат один - миллиарды оказались за рубежом.
Первое, о чем хочется спросить. То есть, я владею компанией, решаю все за нее. Фактический владелец. Я решаю купить акции другой компании. Она, разумеется, иностранная. Покупаю. Кто-то считает, что цена была слишком завышена - тюрьма. Мои активы не очень-то и мои, получается? Не я ли несу риски за сделки с акциями, и если купил по завышенной цене, то только я и теряю деньги на перепродаже этих акций.
Сразу ответ на вопрос: нет, это не идентичные ситуации. Газпром отправил за рубеж акции, а потом их продал. Рольф отправлял деньги. А надо было не так!
Второй вопрос: что из этого не актив: деньги или акции. Или в чем разница отправки активов за рубеж?
Третий вопрос: если закупать продукцию у иностранцев, как быстро закупку признают искусственно завышенной?
Разумеется, есть нюансы, было бы хорошо их знать, но СМИ нынче не публикуют разбор, там факты сквозь мутную воду.
Источники:
Про Рольф: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/27/805229-sledstvennii-komitet-rolf
Про Газпром: https://secretmag.ru/news/gazprom-prodal-akcii-na-139-mlrd-neizvestno-komu-26-07-2019.htm
Про победу в тендере: https://nvdaily.ru/info/165093.html