Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконных валютных операциях и уклонении от обязанностей по репатриации денежных средств в отношении директора и учредителя одной из коммерческих фирм Бердска Новосибирской области.
Предприниматели незаконно вывели в Китай более 600 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления. По условиям нескольких контрактов на эту сумму из Китая должны были поступить партии товара.
Однако таможня так и не зафиксировала декларирования товаров, а бизнесмены не отправляли требования о возврате денег продавцам. Оказалось, что идея такой схемы принадлежит учредителю коммерческой компании.
Теперь учредителю и директору грозит до пяти лет лишения свободы и крупные штрафы. Отмечается, что такие схемы применяются крайне редко, так как таможенники и следователи контролируют крупные сделки.
Оригинал статьи размещен здесь: http://politpole.ru/novosibirskih-biznesmenov-zapodozrili-v-vyvode-deneg/