25-летнему Куналу Калра из Калифорнии предъявили обвинения за обмен сторонним людям биткоинов примерно на 25 миллионов долларов без лицензии и соблюдения программы по борьбе с «отмывом» финансов.
Предположительно, среди клиентов Калра было много людей из криминального мира (в том числе распространителей наркотиков), которые использовали криптовалюту в своих темных делах. Обмен биткоина на доллары и обратно происходил через установленный американцем терминал.
Калра согласился с этими и другими обвинениями. В рамках дела у американца изъяли $889 тысяч и автомобиль.
Предположительно, это первый случай в американской судебной практике, когда человека судят за совершение финансовых операций без лицензии с участием криптовалют. За отмыв такой суммы американцу грозит большой тюремный срок.
Ссылка на источник: https://tech.onliner.by/2019/08/26/btc-2