Американский наркодилер хранил всю криптовалютную прибыль на интернет-биржах
В городе Сан-Диего (штат Калифорния) был задержан 39-летний наркоторговец, которому в бизнесе очень помогали современные технологии и криптовалюты. Все его накопления теперь перейдут в бюджет страны. Бизнес преступника работал благодаря анонимным свойствам Dark Web, а доход хранился на счетах крупных криптовалютных бирж.
Подробности «шумного» дела, которое даст новый повод для действий против криптовалют со стороны властей США
Уже достоверно известно, что данный человек признался во всех содеянных преступлениях. Он занимался продажей запрещенных веществ через такие площадки, как Alpha Bay, Trade Route, Abraxas Evolution и другие. Среди основных его товаров числились популярные препараты: карфентанил, кетамин, оксикодон и прочие.
Даже во время рейда правоохранителям удалось найти в его квартире некоторые из вышеперечисленных запрещенных веществ. По предварительным данным, из изъятого полицейскими можно было изготовить не менее 100 тысяч различных доз наркотиков.
В связи со столь неопровержимыми фактами и доказательствами, подозреваемому на тот момент человеку не оставалось ничего, кроме того, как признаться в содеянном. Это он и сделал, предоставив обвинителям еще и свои данные, позволяющие зайти в аккаунты на нескольких биржевых площадках. На его счетах в Bittrex и Poloniex было выявлено впечатляющее количество Биткоинов и более мелкие сбережение в ряде других криптовалют. Общий объем средств исчисляется несколькими десятками миллионов в пересчете на доллары США.
«Обвиняемый признал, что все эти деньги являются доходом от незаконной деятельности. Они были получены на основе торговли наркотиками в DarkWeb и «отмыты» посредством ряда неназванных инструментов для формирования предыстории, не вызывающей вопросов у налоговой службы», – говорится в сообщении от работников органов прокуратура штата Калифорния.
В конечном счете обвиняемый был приговорен к 70 месяцам тюрьмы. Решение суда основывалось на двух основных преступлениях: торговле наркотиками и отмывании средств, полученных незаконным путем.
Напомним, что недавно одна из южноамериканских стран, Колумбия, вышла на лидирующие позиции по криптовалютному инвестированию. 90% жителей республики неплохо разбираются в цифровых деньгах, а 80% готовятся к первому или повторному инвестированию средств в Биткоин уже в ближайшее время.
Мир криптовалютного рынка постоянно развивается и привносит что-то новое. Хотите знать обо всех новинках — подписывайтесь на нас в Facebook, ВКонтакте, Яндекс Дзен, Telegram и YouTube и не пропускайте обновления из разделов “Полезные статьи”, “Криптоновости” и “Криптособытия”.
Интересующимся новыми возможностями для заработка, добро пожаловать в разделы «Биткоин Игры», «Биткоин Краны» и «Заработать Биткоины».
Заглядывайте на огонек в наш Телеграм чат для инвесторов, где мы обсуждаем последние новости мира криптовалют и проводим постоянные промо акции и розыгрыши призов среди новых и действующих подписчиков.