Гонконг обнародовал новое руководство по борьбе с отмыванием денег для банков

Ассоциация банков Гонконга опубликовала подробное руководство по некоторым актуальным и сложным вопросам, связанным с борьбой с отмыванием денег (AML) в отношении трастов и политически значимых лиц. Также были даны разъяснения по некоторым наиболее часто задаваемым вопросам, которые были определены и обозначены Управлением денежного обращения Гонконга.

Данные меры предприняты в преддверии доклада по результатам предстоящей проверки страны, подготовленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Без сомнения, данная азиатская страна пройдет ее с блеском!

Источник: http://eltoma-global.ru/micronews/gonkong-obnarodoval-novoe-rukovodstvo-po-borbe-s-otmyivaniem-deneg-dlya-bankov.html?utm_source=zen&utm_medium=referral&utm_campaign=gonkong-obnarodoval-novoe-rukovodstvo-po-borbe-s-otmyivaniem-deneg-dlya-bankov

С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com