Можно уже рассказать подробности об обысках, связанных с хищениями из РЖД гигантских сумм. Материалы были выделены из расследования в отношении Дмитрия Захарченко и переданы в ГСУ СКР по Москве, которое 13 августа возбудило дело по статьям УК РФ 210 ч. 1 и 2 (создание преступного сообщества, участие в ОПС) и 172 (незаконная банковская деятельность).
Обыски проходили на теневых финансовых площадках, созданных в свое время при банке Новое время, и у десятков, обслуживавших их менеджеров. Есть арестованные, они дают показания. Через эти площадки прошло (отмыто и в основном выведено за рубеж) более 300 млрд рублей. Все это деньги, выплаченные РЖД по контрактам с ГК 1520 (совладельцы группа КУМ- Крапивин, Ушерович, Маркелов) . Контролировал Новое время Иван Станкевич. Это давний участник группы КУМ. С осени 2018 года находится в розыске вместе с Ушеровичем за дачу взяток Дмитрию Захарченко.
Создателями ОПС пока значатся неустановленные лица и тут главная интрига. В числе этих лиц уже зарезервированы места Ушеровичу, Станкевичу и еще одному банкиру -Сергею Менделееву. Менделеев управлял отмывочными площадками после бегства Станкевича. Ну и много мест вакантных. Они заполнятся крайне интересными персонами. Отдельная тема силовая крыша КУМ. Уже есть в матералах Дмитрий Захарченко (МВД РФ), Сенин, Фролов, Черкалин (ФСБ). Но оперативники пока с надеждой на руководство смотрят гораздо выше.