Эту историю нам рассказал нам один из тех, кто "шарит" в "сером" рынке.
Внимание - статья не является инструкцией к применению и носит исключительно информационный характер о фактах мошенничества в нашей стране.
2017 год - январь. В этот год на финансовом рынке существует большое количество способов ухода от уплаты налогов: криптовалюты, банковские счета физических и юридических лиц, подкуп сотрудников Федеральной службы судебных приставов и т. д.
Но сейчас о другом. Человек поведал информацию о том, как одна "контора" смогла сменить единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью без присутствия нового учредителя, что по закону просто невозможно сделать.
Для тех, кто сталкивался со сменой учредителей в ООО, поясним: чтобы принять нового участника в состав владельцев компании нужно получить письменное заявление на имя директора от этого человека, составить заявление по форме ФНС, подготовить решение единственного учредителя (или протокол собрания участников) и оплатить долю в уставной фонд организации. Далее генеральному директору со всеми вышеперечисленными документами нужно заверить готовое заявление по форме ФНС у нотариуса.
Обычно, нотариус при заверении заявления требует присутствия нового участника. Данное условие каким-то немыслимым образом не было учтено нотариусом, который заверял эту процедуру.
Факты мошенничества напрашиваются сами собой: нерадивый нотариус упустил из виду тот факт, что люди могли иметь на руках копию паспорта человека, который даже не предполагает о том, что скоро станет учредителем фирмы-однодневки. Написали за него заявление на имя директора - и вуаля! Афера успешно запущена.
Насколько правдива данная информация - судить профессионалам, но фактически - это возможно.