Прокуратура города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств.
Установлено, что в октябре 2018 году неизвестное лицо незаконно образовал юридическую фирму ООО «Э» через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления организацией, а после предоставило в налоговые органы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, несоответствующих действительности.
“Результаты проверки прокуратура города Кирова направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту”, – сообщили в прокуратуре Кировской области.
По материалам прокурорской проверки следователем МВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
