Мальта включила некоторые положения Пятой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег в свое нормативное правовое регулирование, касающееся бенефициарного права собственности.
Это решение является спорным, поскольку любой человек, не имеющий законных на то оснований, может проверить:
- ФИО;
- Год и месяц рождения;
- Страна проживания;
- Национальность.
- Степень и характер бенефициарной доли участия в ассоциированной компании.
С 1 января 2020 года информацию по любому из вышеперечисленных пунктов можно будет запросить, если раскрытие таких данных не предполагает того, что в отношении бенефициарного собственника будут предприняты незаконные действия. Кроме того, бенефициары также будет нести ответственность за предоставление необходимой информации наравне с компаниями.
С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com