Можно уже рассказать подробности об обысках, связанных с хищениями из РЖД гигантских сумм. Материалы были выделены из расследования в отношении Дмитрия Захарченко и переданы в ГСУ СКР по Москве, которое 13 августа возбудило дело по статьям УК РФ 210 ч. 1 и 2 (создание преступного сообщества, участие в ОПС) и 172 (незаконная банковская деятельность).
Обыски проходили на теневых финансовых площадках, созданных в свое время при банке Новое время, и у десятков, обслуживавших их менеджеров. Есть арестованные, они дают показания. Через эти площадки прошло (отмыто и в основном выведено за рубеж) более 300 млрд рублей. Все это деньги, выплаченные РЖД по контрактам с ГК 1520 (совладельцы группа КУМ- Крапивин, Ушерович, Маркелов). Контролировал Новое время Иван Станкевич.
Это давний участник группы КУМ. С осени 2018 года находится в розыске вместе с Ушеровичем за дачу взяток Дмитрию Захарченко.