Случаи отмывания денег в ЕС вызвали критику существующего законодательства со стороны Еврокомиссии

Европейская комиссия выступила с осуждением Европейского парламента и Совета в связи с несколькими громкими случаями отмывания денег, произошедшими в Европе.

В ходе обсуждений были выявлены основные недостатки действующего законодательства ЕС по борьбе с отмыванием денег, а также были высказаны следующие предложения по улучшению ситуации:

• Улучшение классификации «анонимных продуктов» для стран-членов;
• Установление личности бенефициарных владельцев во всех государствах-членах;
• Установление личности лиц, ведущих торговлю новыми нерегулируемыми продуктами, такими как виртуальные активы, в государствах-членах.

В докладе также отмечается, что некоторые государства-члены были менее активны, чем другие, в применении разработанных правил по борьбе с отмыванием доходов; а некоторым еще только предстоит внедрить 4-ю Директиву по борьбе с отмыванием денег.

Источник: http://eltoma-global.ru/micronews/sluchai-otmyivaniya-deneg-v-es-vyizvali-kritiku-sushhestvuyushhego-zakonodatelstva-so-storonyi-evrokomissii.html?utm_source=zen&utm_medium=referral&utm_campaign=sluchai-otmyivaniya-deneg-v-es-vyizvali-kritiku-sushhestvuyushhego-zakonodatelstva-so-storonyi-evrokomissii

С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com