Европейская комиссия выступила с осуждением Европейского парламента и Совета в связи с несколькими громкими случаями отмывания денег, произошедшими в Европе. В ходе обсуждений были выявлены основные недостатки действующего законодательства ЕС по борьбе с отмыванием денег, а также были высказаны следующие предложения по улучшению ситуации: В докладе также отмечается, что некоторые государства-члены были менее активны, чем другие, в применении разработанных правил по борьбе с отмыванием доходов; а некоторым еще только предстоит внедрить 4-ю Директиву по борьбе с отмыванием денег. Источник: http://eltoma-global.ru/micronews/sluchai-otmyivaniya-deneg-v-es-vyizvali-kritiku-sushhestvuyushhego-zakonodatelstva-so-storonyi-evrokomissii.html?utm_source=zen&utm_medium=referral&utm_campaign=sluchai-otmyivaniya-deneg-v-es-vyizvali-kritiku-sushhestvuyushhego-zakonodatelstva-so-storonyi-evrokomissii С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com
Европейская комиссия выступила с осуждением Европейского парламента и Совета в связи с несколькими громкими случаями отмывания денег, произошедшими в Европе.
В ходе обсуждений были выявлены основные недостатки действующего законодательства ЕС по борьбе с отмыванием денег, а также были высказаны следующие предложения по улучшению ситуации:
- Улучшение классификации «анонимных продуктов» для стран-членов;
- Установление личности бенефициарных владельцев во всех государствах-членах;
- Установление личности лиц, ведущих торговлю новыми нерегулируемыми продуктами, такими как виртуальные активы, в государствах-членах.
В докладе также отмечается, что некоторые государства-члены были менее активны, чем другие, в применении разработанных правил по борьбе с отмыванием доходов; а некоторым еще только предстоит внедрить 4-ю Директиву по борьбе с отмыванием денег.
С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com