Швейцария изъяла 130 миллионов швейцарских франков (130 миллионов долларов США) с банковских счетов, которые были использованы для отмывания доходов, полученных в результате масштабной мошеннической схемы, связанной с Гульнарой Каримовой, дочерью покойного президента Узбекистана, и ее соучастниками.
Счета были открыты на имя одного из партнеров Каримовой, но теперь, осевшие на них средства будут возвращены в Узбекистан. Суть мошеннической схемы заключалась в сборе крупных сумм денег от иностранных телекоммуникационных компаний, к которым было предъявлено такое условие как обязательное для ведения бизнеса в Узбекистане. Сообщается, что пятеро подозреваемых все еще находятся под следствием, и более 650 миллионов швейцарских франков остаются замороженными.
С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com