Руководитель юридической практики Международной консалтинговой группы Куванов В.В. комментирует "контрольную закупку"
Налоговые органы получают право участвовать в лотереях, делать ставки в букмекерских конторах и тотализаторах, то есть делать так называемую «контрольную закупку».
Зачем это делается?
Чтобы выявлять незаконные казино. Налоговики будут выявлять домены, на которых располагаются сайты с незаконными казино, а также лиц, которые их проводят.
Те сайты, на которых будет выявлена незаконная активность, будут блокировать, а таких лиц будут вносить в списки ФНС и блокировать их операции на счетах в банках.
Ранее общественники пытались самостоятельно бороться с незаконными казино. Не всегда это приводило к положительным результатам, в том числе, для активистов. Известны случаи ареста именно тех кто с казино и боролся.
Поэтому законодательное закрепление такого мероприятия как «контрольная закупка» может привести к упорядочению борьбы с незаконными букмекерскими конторами.
Вместе с тем, технические возможности создавать копии сайтов, зеркал, прокси-серверы позволяют обходить многие из этих блокировок. А поиск конечного бенефициара (непосредственно осуществляющего незаконную деятельность по организации казино) может «запнуться» о цепочку фирм-однодневок, через которые деньги проходят транзитом.
Сегодня вступает в силу Федеральный закон, вносящий поправки в законодательство о лотереях и игорном бизнесе.