Исследовательская группа Clain io сообщает, что 7'074 похищенных с крупнейшей криптобиржи биткоинов все еще отмываются через сервис смешивания биткоин-транзакций Chipmixer.
По словам Клейна, с 12 июня было отмыто как минимум 4'836 биткоинов, украденных с Binance. Сервис смешивает биткоины с монетами других пользователей, а поскольку BTC подключены к публично проверяемому блокчейну, сервисы микширования используются для того, чтобы запутать истории транзакций.
Читайте от 08 мая 2019: Взлом Binance: Хакеры вывели 7'000 BTC
«Chipmixer был перегружен средствами, - утверждает исследователь - начиная с 12 июня, хакер отмывает через миксер транзакций не останавливаясь». Клейн поясняет:
Было довольно просто проследить последующие шаги хакера, так как практически невозможно отмыть большой объем монет за относительно короткий промежуток времени. Таким образом, мы смогли обнаружить первоначальный пул хакерских адресов.
Клейн говорит, что Chipmixer никогда не обрабатывал такой большой объем средств, что приводит их к выводу, что большинство средств, выходящих сегодня из Chipmixer, связаны с одним владельцем - хакером, взломавшим Binance.
Анализ адресов показывает, что хакер далее разбивает свою добычу на меньшие суммы в 10 монет. Разбиение единовременной суммы на небольшие смешанные партии - это один из способов подготовки к превращению криптовалюты в фиат.
Читайте от 14 июня 2019: $6 млн. в BTC, украденных с Binance, снова в движении
Клейн говорит, что за период активного смешивания монет было обнаружено 150 кластеров, и далее считает, что в общей сложности было обработано уже около 5'300 биткоинов.
Читайте от 16 июля 2019: Хакеры обналичивают биткоины, украденные с Binance
Из 4 836 выпавших монет Клейн идентифицировал 183 биткоина от хакера, а еще 814 - очень похожих на хакерские. Анализ Клейна соедржит мало доказательств того, что какие-либо из украденных монет попали обратно на открытый рынок.