Последние две недели, мы наблюдаем напряженную политическую обстановку в культурной и деловой столице России. Причина - не допуск кандидатов из оппозиции, в том числе из коммунистической партии. Официально причина - у графологов вызвали подозрения "нужный" процент подписей, по достижении которого кандидат не может быть допущен до выборов. В начале по сети прокатилась волна протестов, где люди, которых комиссия назвала умершими, или признала их подписи - поддельными, говорили на видео, демонстрируя свои документы, что они действительно ставили свои подписи. Лично от себя, могу заметить, что партия власти редко играет по правилам, в моем городе, в свое время, платили по 2500 рублей за подпись, за кандидата. Это делалось не напрямую, а через премии, работникам крупных градообразующих предприятий, за "правильный" голос. Во дворе здания где проходили выборы, стояла машина, возле нее очередь, и там проголосовавшие ставили свои подписи. Пару раз свидетели нездоровой очереди вызывали полицию, машина уезжала, приезжал "бобик", звонка с третьего, и уезжал, затем машина возвращалась. "Премию" через знакомых мог получить и не работающий на предприятии, т.е. организатору на конкретном предприятии выплачивали больше, премию, за каждого приглашенного, а он делился ею с приглашенным. Ваш покорный слуга, по юным голодным студенческим годам, был так же грешен, и получил свои 2500 рублей за свою подпись. За это до сих пор стыдно, перед своим прадедом, прошедшим 2 войны, гражданскую, и вторую мировую, строившим справедливое, социалистическое общество, а не вот это вот все.
Но так как тема нашего канала - DarkNet, и все что с ним связано, меня лично заинтересовало во всем этом возбуждение уголовного дела, за отмывание 1 миллиарда рублей, приобретенных заведомо преступным путем, против ФБК.
Допустим, работники ФСБ проследили поступления, от внесения их в банкоматах. Итак, заурядный наркоман заурюпинска, вносит свои 1500 на карту, заходит на LocalBitcoins, обменивает на аналогичную сумму в биткоинах. Трейдер, получивший физически перевод с карты наркомана, на свою карту, отпускает ему из депонирования биткоины, на сумму 1500 рублей. Он (наркоман) из личного кабинета, отправляет свои биткоины на кошелек дилера, получает свою "закладку", Дилер, в зависимости от силы паранойи, обналичивая биткоины, отправляет их на "миксер", или сразу на аналогичную площадку, может даже на тот же LocalBitcoins, там продает за такой же перевод с карты на карту. Т.е видим картину: биткоин обменник имеет купленные, или "намайненные" биткоины. Их покупает потребитель черного рынка. Затем потребителя незаконных услуг или товаров ловят, он указывает реквизиты куда переводил деньги с карты. Силовики приглашают на допрос трейдера, который продал биткоины. Он делает выписку из личного кабинета, или официальный запрос к плошадке, чтоб выслали логи, куда он, когда, и сколько биткоинов перевел потребителю. Сравнивают кошельки, просматривают доступную в базе blockchain цепочку, видят, к примеру что кроме транзакции от потребителя, на тот кошелек поступало еще 1000-2000-3000 таких транзакций, затем вся аккумулированная сумма ушла на другой адрес. Или рассеялась мелкими суммами по разным кошелькам. Уточняют, нет ли на бирже таких кошельков. Выясняют, допустим что есть. И в дальнейшем, с этих кошельков происходили переводы на кошелек ФБК. Значит ли это, что деньги полученные преступным путем уходили "отмываться" через ФБК? Нет, это значит дилер, имея на обменнике аккаунт, продал свои биткоины, частями или сразу, получив перевод, может быть где-то в совсем другой части мира, на банковскую карту. Или получив наличные, так же, в любом уголке мира. А затем, его проданные биткоины у очередного трейдера, купили очередные наркоманы, покупатели оружия, инвесторы, в надежде на рост этой криптовалюты, и среди них вполне мог быть желающий остаться анонимным, человек, симпатизирующий деятельности ФБК, отправивший свои биткоины на кошелек фонда борьбы с коррупцией.
