Комплаенс означает соответствие определенным законодательным требованиям. Следовательно, в любой компании в том или ином количестве должны быть сотрудники, следящие за этим. Но резкое возрастание роли отдела комплаенса связано сейчас с очень конкретными и определенными видами деятельности, а именно банковским и юридическим секторами, а также связанными с двумя вышеназванными сферами.
Почему же в последние годы так резко возросла их роль, и чем отделы комплаенса заняты в этих секторах? Связаны эти перемены с резко усилившейся борьбой государств с доходами от нелегальной деятельности (так называемое «отмывание денег»), уклонением от уплаты налогов на глобальном уровне, борьбой с выводом прибыли в оффшоры, а также борьбой с коррупционными доходами? К тому же государства в этой борьбе выступают совместно. Ими были основаны несколько надгосударственных объединений, в функции которых входит создание юридической базы для формирования и регулирования государственных механизмов во всех вовлеченных странах. Чтобы борьба была коллективной и наиболее эффективной, их правила и политики должны применяться во всех странах в том или ином виде.
С другими нашими статьями Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-recruitment.ru