by @YAACU
Прогремевший накануне арест ГСП по Пермскому краю, замешанного в обналичивании денежных средств через фиктивные исполнительные документы комиссий по трудовым спорам, заставляет обратиться "токсичной” теме легализации криминальных активов через ФССП.
Надо сказать, что вывод средств через КТСки – это, мягко говоря, моветон, а те нечистые на руку должностные лица, которые рискуют применять такие схемы, напрасно надеются на свое “бессмертие”, ибо конец предсказуем.
Более продвинутые жулики предпочитают использовать “глубокую” легализацию, т.н. “молдавскую схему” с просуживанием фиктивной задолженности и ее последующим “взысканием” через органы принудительного исполнения.
Но на практике даже наличие “гербовых бумаг” не дает гараний от попадания на нары, в чем убедился на собственном опыте один жуликоватый гражданин из региона на севере нашей Родины.
Решил, значит, он подзаработать на выводе бабосов в офшоры. Самому пачкаться ему, естественно, не хотелось, потому что:
1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
<...>
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
(ст. 193.1 УК РФ)
Поэтому он обратился за помощь. к знакомому юристу. Тот за “процентик” согласился помочь. Через коллег-”регистраторов” оформил на “дропов” несколько контор в РФ и две инофирмы – одну в Гонконге, а вторую – в Эстонии.
Затем “нарисовал” три “инвестиционных” договора займа, выданных инофирмами российским ООО-шкам. Выданных, разумеется, не “живыми” деньгами, а “фантиками”-векселями.
Дабы придать своим “художествам” законный вид, наш ловкий юрист также изготовил липовые решения карманного “третейского суда”, подписанные от имени еще одного “зиц-председателя”.
Российские суды “липы” почему-то не заметили, и выдавали на это безобразие исполнительные листы. Хотя суммы там были внушительные – по трем листам выходило почти 300 млн. рублей. Впрочем, злодей-юрист решил подстраховаться и, надеясь усыпить бдительность компетентных органов, оформлял долги на конторы, находящихся в разных регионах, на Урале и в Поволжье. Соответственно, у судей практически не было возможности обнаружить преступную “схему”.
Однако, контролировать исполнение в разных регионах было весьма неудобно, поэтому листы сдавались в подразделения одного УФССП по месту жительства “валютчиков”, с приложением “определений” о замене “должников”, выданных все тем же “третейским судом”.
“Зачем “городить” такую сложную схему, если проще перечислить деньги через банки?” - спросите Вы.
А затем, чтобы воспользоваться действовавшей на момент описываемых событий “лазейкой” в валютном законодательстве, т.к. для совершения валютных операций резидента в пользу нерезидента при взыскании по исполнительным документам в банк не нужно было предоставлять дополнительные документы, в том числе справки о валютных операциях.
И до поры до времени это работало. На счета должников-”однодневок” регулярно закидывалось по несколько миллионов рублей за якобы поставленные товары и оказанные услуги, а приставы списывали своими постановлениями деньги со счетов и перечисляли “взысканные” таким образом суммы инофирмам.
Сгубила нечистых на руку “партнеров”, как всегда, банальная жадность. Последний “транш” был отправлен на рекордную сумму – почти 100 млн. руб.
И вот тут информация об этом попала “особистам” УФССП.
Те обратили внимание на странный характер исполнительных производств, через ГСП добились приостановления исполнительных действий по перечислению денежных средств, поступивших на депозит, подключили “компетентные органы” - и в итоге жулики были изобличены в своих злодеяниях.
На наличие преступной схемы указывали в совокупности следующие признаки:
- наличие во всех исполнительных производствах определений “третейки” о замене должников, не имеющих какой-либо юридической силы, т.к. принудительное исполнение собственных решений к компетенции третейского суда не отнесено, а потому третейский суд не может рассматривать вопросы о правопреемстве на стадии принудительного исполнения принятого им решения – это прерогатива государственного суда
- должников не удалось обнаружить по местам их регистрации (взыскателей – тоже, однако для выяснения этого обстоятельства следствию пришлось подключать Интерпол)
- должники никогда не сдавали отчетность и не платили налоги, однако по их счетам перекачивались внушительные суммы с включенным НДСом за якобы оказанные услуги и поставленные товары
- отсутствие у должников четкого профиля экономической деятельности, на что указывал “разброс” в видах якобы оказанных ими услуг – от продажи лесоматериалов до поставки электрооборудования.
Данные признаки позволили предположить о “липовом” характере документов о задолженности (договоров займа, векселей, решений “третейки”), который был официально подтвержден экспертизами и показаниями “дропов”.
Под давлением выявленных фактов махинаций юрист-”схематозник” полностью признался в совершенных им преступлениях, сдав “заказчика”. Его сотрудничество со следствием было учтено судом, и он отделался условным сроком и уголовным штрафом.
Купец-”заказчик” свою вину отрицал, дескать, никакого сговора с юристом на вывод денег за рубеж не было, тот просто фальсифицировал долговые документы – вот и судите его по ст. 327 УК РФ, а “я чист – во те крест”.
Но суд ему не поверил – и отправился “валютчик” на восемь лет в края не столь отдаленные.
Деньги, задержанные на депозите, были признаны средствами совершения преступлений и обращены в доход государства.
P.S. Суровый пристав будет следить за темой легализации криминальных активов через органы принудительного исполнения.
https://t.me/pristavy- Суровый пристав
https://t.me/SiloBZ- Силовой Блок Замкадья
https://t.me/pristavy_day- Суровые будни ФССП
