Аргументы в пользу того, что Bitfinex и Tether обслуживали жителей Нью-Йорка до 2018 года, вводят в заблуждение, утверждают новые юридические документы компаний.
Новое подтверждение генерального адвоката Bitfinex и Tether Стюарта Хегнера гласит, что предыдущая подача заявления в Генеральную прокуратуру Нью-Йорка утверждала, что жители использовали платформы компаний гораздо дольше, чем было заявлено ранее, «содержат ряд неточных и вводящих в заблуждение утверждений».
Согласно Хегнеру, некоторые документы, представленные NYAG в качестве доказательства, которые, как представляется, показывают, как жители Нью-Йорка могут торговать на Bitfinex, «ясно дают понять, что мы будем вести бизнес только с иностранным юридическим лицом, не имеющим присутствия в Нью-Йорке», в то время как другие документы, описывающие Bitfinex клиенты из Нью-Йорка были фактически о «иностранных ECP [приемлемых участниках контракта]».
Эти зарубежные ECP, по словам Хегнера, включают в себя Galaxy Digital, бывшего партнера Fortress Майка Новограца, адрес фонда которого указан в Нью-Йорке. Другие трейдеры, названные жителями Нью-Йорка, также были «иностранными ECP», утверждает Хегнер.
Более того, Bitfinex прекратил обслуживать жителей Нью-Йорка в январе 2017 года и всех жителей США в августе того же года, утверждает юрист. Хегнер добавил, что все юридические лица и корпоративные клиенты в США были запрещены год спустя.
Другие аргументы
В отдельных документах, поданных адвокатами Bitfinex и Tether, утверждается, что Верховный суд Нью-Йорка должен закрыть дело, поскольку офис NYAG не предоставила документы Bitfinex, Tether или другим аффилированным компаниям в соответствии с законом; компании «целенаправленно не использовали свой бизнес в Нью-Йорке»; USDT не является ценным бумагой или товаром, как определено в Законе Мартина; и закон, который цитирует офис NYAG, не применяется.
В заявлении также утверждается, что NYAG неправильно заявляет о своей юрисдикции на том основании, что жители Нью-Йорка могли использовать платформу Bitfinex летом 2018 года, поскольку этот период заканчивается задолго до того, как биржа впервые потеряла доступ к своим фондам в октябре 2018 года, что является главная проблема, которую якобы изучает офис NYAG.
Дело началось в апреле 2019 года, когда офис NYAG подал жалобу на Bitfinex, Tether и другие аффилированные компании, утверждая, что Bitfinex покрыл убытки в размере 850 миллионов долларов США за счет заимствования из резерва Tether.
Читайте от 26 апреля 2019: Bitfinex покрывает убытки в размере $850 млн. через Tether
Tether, эмитент поддерживаемой долларом стабильной криптовалюты USDT, предоставил Bitfinex кредитную линию на 900 миллионов долларов, хотя криптобиржа не заняла всю сумму до того, как судья издал временный запрет, замораживающий движение денежных средств от эмитента стейблкоина.
Читайте от 01 мая 2019: Юрист Tether признал, что USDT обеспечен лишь на 74%
Адвокаты Bitfinex и Tether утверждают, что решение о продлении кредитной линии было принято независимо, хотя компании разделяют руководителей и владельцев. Документы понедельника нацелены на поддержку усилий Bitfinex и Tether о прекращении дела NYAG. Стороны должны вернуться в суд 29 июля.