По оценкам Министерства юстиции Южной Кореи, финансовый ущерб от преступлений, связанных с криптовалютой, совершенных на территории страны в период с июля 2017 года по июнь 2019 года, составляет около 2,3 млрд.
Ведомство сообщило, что за это время было задержано и обвинено 132 лица, замешанных в незаконных операциях и мошенничестве с использованием виртуальных валют, а еще 288 преступников так и не удалось взять под стражу.
Быстрое развитие теневого сектора связывают с отсутствием четких норм регулирования криптобирж, что способствует открытию тайных или непрозрачных счетов.
После того, как правительство запретило использование анонимных виртуальных валют, некоторые торговые площадки начали практиковать создание так называемых «аккаунтов-ульев», чтобы скрывать нелегальные операции. Использование подобных учетных записей предусматривает размещение средств пользователей на банковских счетах биржи, что позволяет сохранять в тайне личность пользователей.
Хотя правительство предложило приостановить данную практику, но суд остановил инициативу по закрытию корпоративных счетов криптобирж.
Для развития канала, нам важна Ваша поддержка, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.