Росфинмониторинг при проверке Панамского досье нашел тысячи компаний, которые совершили многомиллиардные финансовые операции по выводу денег из России. В ходе расследования выяснилось, что тысячи российских граждан контролируют иностранные компании, проходящие по этому досье.
Росфинмониторингом было изучено тысячи документов по незаконным финансовым операциям. Дело было обнародовано в апреле 2016 года.
Выяснилось, что с этими операциями связаны семьи 12 очень высокопоставленных чиновников.
В частности семьи пресс-секретаря Президента Д. Пескова, вице-мэра Москвы Лексутова, А. Улюкаева. Последний на то время являлся министром экономического развития. Позже он был осужден за взятку.
Также засветились такие личности как секретарь Единой России А. Турчак и зам министр внутренних дел Зубский.
В деле с Панамским досье также замешана жена вице-премьера Шувалова Ольга. Она указана как бенефициар компании, которая была учреждена в 2008 году на Бермудских островах.
Кроме того, Шуваловой также принадлежит частный самолет бомбардье Глобал Экспресс стоимостью 62 млн долларов. На этом самолете Ольга возила своих собак породы корги на международные выставки.
Что касается самого Шувалова, несколько лет назад его обязали вывести 200 млн долларов из своих трастов на Британских Виргинских островах. Он это сделал, но никто не увидел, куда они пришли. Отчетов он до сих пор не предоставил.
Как мы видим, должность высокопоставленного чиновника в России вполне прибыльное дело. Главное, найти правильное подставное лицо, которое будет выводить миллиарды долларов из России в оффшорные компании. И никогда не попадаться на глаза Росфинмониторингу!
Если эта статья оказалась для вас интересной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Новые политические статьи ждут вас почти каждый день!