Ренато Усатый, который возглавляет молдавскую «Нашу партию», в июле 2019 года в своем блоге на YouTube показал ранее необнародованную версию второго отчёта детективной компании Kroll о расследовании хищения миллиарда долларов из банковской системы республики. Следователи организации сообщают, что выявили путь финансовых операций на сумму более 30 миллионов долларов.
В докладе подробно сказано то, как деньги из банков Молдавии направлялись в организации, которые были связаны с бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Среди тех, на чьи счета поступали средства из молдавских банков, оказалась бывшая родственница президента Украины Виктора Ющенко — экс-невестка Елизавета. На ее счет в одном из американских банков были переведены 50 тысяч долларов. После того, как она развелась с Андреем Ющенко, она проживала в США, где снова вышла замуж.
Скандал с хищением в особо крупном размере разгорелся в 2014 году, когда стало известно о выводе одного миллиарда долларов США за пределы страны.Три молдавских банка принимали участие в афере: Unibank, Banca Sociala и Banca de economii — один из лидеров банковских услуг в стране, треть акций которого принадлежала государству. Эти учреждения выдавали невозвратные кредиты в крупных объемах, в результате чего банковская система понесла существенные убытки. В течение двух лет Нацбанк выделял им финансовую помощь в размере 15 миллиардов леев под гарантии государства, что было эквивалентно 15 процентам ВВП страны.
Усилия не принесли положительного результата, банки были ликвидированы, а украденный миллиард в страну так не вернулся.
В Молдавии 3 июля 2019 года в ходе расследования дела о выводе из республики одного миллиарда долларов были подвергнуты аресту объекты недвижимости, владельцем которой является подконтрольная Плахотнюку компания Finpar Invest.
Источник: https://sng.fm/11586-nevestka-jeks-prezidenta-ukrainy-zameshana-v-krazhe-milliarda-iz-moldovy.html