Где то год назад произошел у меня случай. Обратился старый клиент ( старый, в смысле, давно работаем): " Давай избавимся от моей второй компании ООО "Ромашка" , все равно она не работает, надоело ее содержать". Компания 2008 года регистрации, уже года два, на тот момент, сдавались нулевки, расчетный счет закрыт, система налогообложения УСН15%., то есть не самый продаваемый вариант. Ладно, выставил на продажу. Через пару дней звонок: (Я)- это я, (М)- мошенник.
(М) -Добрый день! Продаете ООО?
(Я) - Продаем. Есть ООО "Ромашка" инн123456789,Усн 15%. Стоимость 15000 р + нотариальные расходы на договор купли-продажи.
(М)- Мне нужно убедиться, что компания нормальная и ей откроют расчетный счет в банке. Могли бы вы открыть счет в любом банке и скинуть мне справку об открытии счета?
Беру паузу. Звоню клиенту, объясняю что ему очень повезло, что быстро нашелся клиент на его "брошенку" . Одно условие: нужно открыть счет. Исходим из того, что даже если покупатель сольется, фирму с открытым расчетным счетом продать легче. Клиент согласен.
Звоню мошеннику.
(Я) - Хорошо, мы можем открыть счет в Мод....банке ( как раз в тот момент была акция с бесплатным открытием счета), но в таком случае компания будет стоить 20000р. Доступ к счету не передаем, после переоформления и получения листа записи новый руководитель сам обращается в банк и переоформляет р/с.Примечание: существуют такие персонажи, которые уже у нотариуса выцыганивают доступ к р/с, и пока не произошла смена руководителя в ЕГРЮЛ прогоняют бабло. То есть, по факту, для банка вы еще руководитель в течении 5 дней с момента принятия решения о смене и подачи заявления в фнс, и операции совершаются от вашего имени. Минимум это грозит попаданием в чс. Будьте внимательны
(М) - хорошо, Открывайте. Буду ждать.
Открываем счет, направляем справку об открытии счета, и справку по 39 форме об отсутствии долгов перед фнс. Покупатель пропал на неделю. Трубку брала какая то девочка, представлялась помощницей, говорила что мошенник вам перезвонит, сейчас в командировке. Думаю ладно. Купит- хорошо, не купит - найдем другого.
Спустя неделю звонок.
(М) - Все ок. Наш клиент берет вашу "Ромашку".
Объясняет, что они берут компанию для своего клиента, что они лишь делал проверку компании, чтобы обезопасить заказчика. Договариваемся о дате сделки. Направляем документы нотариусу.
В день сделки приезжаем, приезжает покупатель - молодой человек, 25-27 лет, прилично одет, с ясным умом ( так показалось сначала). Провели сделку, покупатель довольный рассчитался с нами и нотариусом и уехал. Прошло 2-3 месяца...
Звонок на мобильный. Это Покупатель (П), я у вас покупал ООО "Ромашку". Меня обманули.
(Я) - как обманули?
(П) - На меня вышли какие то люди, предложили стать эксклюзивным дистрюбьютером в моем городе их супер крутой компании и зарабатывать по 100500 тыщ в месяц. Для этого мне нужно было только сделать инвестиции, на покупку фирмы с историей ( Прим. порядка 35000р, 20000р +15000р нотариальные расходы). После оформления они попросили открыть счет в банке БТВ (читать наоборот) и передать им доступ. Потом они пропали. А сейчас я узнал, что они прогнали через мой счет ок 1 млн р.. Что мне делать? Как закрыть ООО?
Мое лицо в тот момент)))
(Я) - Вам нужно будет оплатить налоги, а потом только ликвидировать ООО. Лучше идите писать заявление в полицию.
(М) - П...ц
Потом звонил еще пару раз в течении дня, консультировался. Пытался получить от меня какую то таблетку, для решения проблемы. Но у меня ее не было.
Через какое то время звонит клиенту. Говорит что его сейчас вызвали в полицию, по поводу Ромашки. После опроса выяснилось , что все оказалось сложнее. Мошенники нашли лоха, который за свой счет купил фирму и открыл счет в бтв, нашли еще одного лоха, какую то компанию, то ли в ростовской области, то ли в краснодарском крае, с которым договорились на поставку какого то оборудования, взяли аванс. Пользуясь доступом к счету, вывели деньги на карты . И пропали! Что там дальше было я не знаю, так как ни мне, ни моему клиенту больше никто не звонил.
Мораль: Если Вам кто то предлагает +100500 тыщ рублей ежемесячного дохода, только из-за того что вы такой хороший и умный, но для этого вам нужно вложить лишь 100 рублей, подумайте 100 раз прежде чем соглашаться. Желание добиться успеха, не прилагая усилий ( не включая мозги), еще никому на пользу не шло.