Регламентирует контроль валютных операций №173 ФЗ (закон) о валютном контроле, который претерпел в конце 2018 г. ряд изменений. Инструкция № 138-И, заменена нормативом № 181-И. Паспорт оформлять не нужно, достаточно предоставить внешнеторговый контракт на регистрацию.
Участники операций придерживаются порядка:
- открывают валютный счет
- передают банкам агентам информацию о сроках, в которые должны уложится зарубежные партнеры по обязательствам в договорах, отражают ориентировочное время поступления денег
- указывают на условия возвращения средств при невыполнении услуг
- если открыт зарубежный счет, нужно сообщить налоговой службе о получении переводов
В новой инструкции говорится о необходимости составления справки, в которую входит перечень приложенных документов, они подтверждают проведение финансовых операций. Заполняют реестр по единой учетной форме, утвержденной для отчетов и ведения расчетов. Такого оформления не требуют от резидентов с экспортом меньше 6 млн. руб. и импортом до 3 млн. руб.
Документальным подтверждением являются:
- удостоверение личности
- регистрация юридическим лицом или предпринимателем
- ИНН
- правоустанавливающая документация на собственность
- письменное доказательство о предоставлении прав нерезиденту осуществлять валютный оборот
- налоговое уведомление об открытии банковских счетов за рубежом;
- контракт с сопутствующими ему приложениями
- комплект выписок, ведомостей, подтверждающих денежную операцию
- первичные учетные документы, которые стали основанием для перемещения денег
- по требованию контролирующей структуры, предоставляют юридические факты относительно брака, рождения, вердикты судов
- сбор виз, штампов о нахождении за границей
- уведомление о выполненных обязательствах
- страховки
Список может как увеличится, так и уменьшится. Количество бумаг зависит от вида соглашения и условий банка.
Допустим, Альфабанк требует от предпринимателя:
- заполнить анкету
- предоставить лицензию на профессиональную деятельность
- подтвердить чистоту репутации
Сбербанк не только выставляет свои требования, но и дает гарантии:
- соблюдения законов
- не вмешательства властных органов
- обслуживания по единым стандартам РФ и специальным тарифам
- оказания помощи по оформлению контрактов
- проведения консультаций на всех стадиях сделки
Проверку справок финансовые структуры проводят в течении 3 суток
Ваша подписка и лайк - лишь секунда в жизни, а для автора это поток настроения и мотивации трудиться дальше!😉
Всем позитива и хорошего времени суток 😌