Гонконг: меры по борьбе с отмыванием денег полностью соответствуют международным требованиям

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) провела оценку мер, предпринимаемых Гонконгом в целях борьбы с отмыванием денег.

По результатам проверки, озвученным на пленарных заседаниях ФАТФ в прошлом месяце, режим Гонконга по борьбе с легализацией денежных средств, полученных незаконным способом, признан соответствующим международным требованиям.

Однако юрисдикции все же стоит приложить усилия в вопросе судебного преследования за преступления, связанные с отмыванием денег, а также поспособствовать применению мер небольшими учреждениями и усилить контроль за соблюдением таких мер в некоторых сферах.

Источник: http://eltoma-global.ru/micronews/gonkong-meryi-po-borbe-s-otmyivaniem-deneg-polnostyu-sootvetstvuyut-mezhdunarodnyim-trebovaniyam.html?utm_source=zen&utm_medium=referral&utm_campaign=gonkong-meryi-po-borbe-s-otmyivaniem-deneg-polnostyu-sootvetstvuyut-mezhdunarodnyim-trebovaniyam

С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com